“买来的企业，147万元刚到账就被盗走！原来是UKEY没交接完”

147万元刚到企业对公账户就被盗了！ 企业花了7500元买下了沈先生。 他急忙向深圳福田香蜜湖派出所报案。 民警表示，嫌疑人在出售企业时，手里留下两枚u盘，用u盘转卖黄金。 警方已追回21.99万元，但剩下的资金仍在追查中。 一位银行工作人员对《每日经济信息》记者说，企业过家家时，只要更改ukey，就可以发现有多少操作员存在。

照片来源:照片网

沈先生是从事建材生意的商人，因为业务需要迅速发展，所以有必要注册新企业。 但是，由于注册新企业的时间很长，沈先生想收购证书齐全的企业。 他通过朋友蔡某联系了中介企业，将7500元转让给某企业，取得了该企业的所有资料。 沈先生找到办公室地址后，正在考虑实际经营企业。

今年5月，沈先生需要存入147万元用于业务交易，他让客户向收购的对公账户汇款，沈先生也在USild网络银行查询中确认了资金的存入。 确认完资金，正要在USD网上银行操作时，注意到收款的钱分两部分被拿走了。 沈先生突然觉得不可思议，马上去银行查询，他说确实存了147万美元，但是钱被分成两部分带走了。

沈先生很快联系了朋友蔡某和中介企业的信息表达，经过信息表达协商没有结果。 焦急的沈先生马上向香蜜湖派出所报警。 由于案件金额巨大，为了尽快查明案件，香蜜湖派出所和刑事大队联合办案，很快就以线索为中心展开了调查。

调查显示，该企业的对公账户共注册了4家网银u盾，但在企业转让时只移交了其中2家u盾。 然后，发现两个嫌疑女人去算账。 民间警察根据多年的事件经验，初步判断这是集体犯罪。

最终，民警锁定了这个盗窃团伙的组织结构和人员身份。 并兵分两路逮捕，在福田某小区逮捕了包括某南在内的犯罪集团3名主犯。 此外，当天逮捕了该集团的其他4名成员。 犯罪组织成员全部作案后，主犯涂上某南心理防线迅速被突破。

原来，涂某南作为妻子在企业注册后，开设了银行账户和网络银行。 心怀“小心”的涂某南还以他人身份追加注册了两个网银u盾，转让企业时偷偷留下了之后处理的网银u盾，莫名其妙地拿走了之前沈家账户里的钱。 为了逃避某南的打击，策划了一系列违法犯罪行为。

目前，涂某南、某全、余某兰被公安机关依法刑事拘留，追回赃物21.99万元，其余赃款正在追查中，案件正在进一步处理中。

一位股份制银行工作人员对《每日经济信息》记者说，可以对公共账户开设很多ukey。 在其所在行为例中，可以开通多个顾客，而且可以选择业务流程。 例如，转账100万以下需要a和b两个ukey，转账100万以上需要用c和d旋转。 一些中小企业在进行名义变更时，自己刚接到的企业说什么都不懂，没有由ukey等接手。

上述工作人员表示，在这一事件中，收购企业的一方可能比较省事，只在银行变更时变更了法人、财务负责人的新闻，认为ukey可以正常使用，没有进行变更。 如果进行变更，应该会发现操作员有多人。 这个现象不是一个例子。 很多公司为了省事，操作员已经辞职了，但uk还是那个退休人员的名字。