“北京再曝地下炒金案 顾客数成千上万资金“蒸发””

经过记者杨井鑫从北京出发

沉默了一会儿的地下炒金又有卷土重来的势头。 此前，上海、洛阳等地曝光多起地下黄金炒股事件后，北京“金泽大道”黄金炒股平台“大道金”也于近期在东窗发生事件。 《每日经济信息》记者调查显示，该公司董事长黄炳华被南宁警方逮捕，涉案金额已超过4000万元。

企业去大楼空

山东的李艳(化名)最近急得像热锅里的蚂蚁。 作为“黑金炒作”平台的代理人，她获得了30多个客户的资金，而她代理的这家叫“金泽大道”的企业最近发生了事件，她成为了用户“讨债”的目标。

“我去年2月经朋友介绍在金泽大街炒金，后来在山东本地拉了一点客户进了平台炒金，也就是所谓的代理商。 五个月来，手中共有31名顾客，资金量超过140万元。 ’李艳告诉《每日经济信息》记者，这些投资者大多关系很好，把资金交给自己也是出于信任。

李艳在当初刚接触“金泽大道”这个企业时，感觉一切都很正规。 “位于北京繁华街道，已经运转了近两年。 我受企业的邀请去过两次。 当时，企业拿出了营业执照等一系列证件照，也展示了企业的实力，没想到最终事件会变成这样。 ”

其实，李艳一开始在“炒金”的过程中，一切都很正常。 从去年2月到今年4月，账户资金还可以顺利转入和转出。 到今年4月为止情况发生了变化。

“今年4月，账户突然不能正常取款了。 我们去找了企业的负责人。 企业的应对正在进行平台的调整。 但是，之后我们就不能从账户里取钱了。 直到上司被逮捕，听说企业被抄了。 ”李艳说。

根据顾客提供的“金泽大道”相关文件，该企业全称是“北京金泽大道投资管理有限企业”，文件上印有该名称的印鉴。 一位顾客表示，该企业地址位于北京市朝阳区北三环东路28号恒大厦610室。 该企业地下炒股业务运营近3年，代理遍布全国，目前的不完全统计数字超过200位。

《每日经济信息》记者赶到金泽大街在北京办公室发现，这家企业的大门已经锁上了，早就去了大楼空

但记者在调查工商相关情况时发现，北京金泽街道投资管理有限企业法定代表人为黄炳仁，注册时间为年2月，注册地址为北京市东城区花园胡同26日，目前处于开业状态。 经营范围包括投资管理、经济新闻咨询、委托加工、金银制品销售。

并且，该企业有一家名叫“北京金泽大道投资管理有限企业朝阳分企业”的企业，法定代表人黄炳华注册时间为年4月，注册地址为北京市朝阳区北三环东路28号6楼，与上述客户提供的地址一致。 这家企业今年2月被注销了。

资金下落不明

“金泽大街”事件被企业高层逮捕，董事长黄炳华目前在南宁的拘留所。 有兴趣的是，李艳告诉记者，企业原董事长不是黄，是蔡朝峰。 “大部分代理人不知道企业被卖掉了，只有企业出了什么事才知道。 ”

《每日经济信息》记者查阅相关工商新闻，名称包括“金泽大街”的北京企业和“金泽大街(北京)投资有限企业”，其法定代表人为蔡朝峰。 成立于2009年2月，早于上述两家公司，注册地址为北京市海淀区上地三街9号B座b806号，仍处于开业状态。

据有关人士介绍，“金泽大道”成立于2009年，企业董事长确实是蔡朝峰，总部设在北京。 但是，黄炳华今年从蔡氏手中清除了企业，之后因事故被警方逮捕，蔡朝峰却杳无音信。 但工商新闻报道，成立之初名字中包含“金泽大道”的企业法定代表人仍为蔡朝峰。

现在，“金泽大街”的谣言四起。 许多投资者认为蔡转让企业时资金走了。 《每日经济信息》记者证实，南宁警方逮捕黄炳华后，企业账户被冻结，但账户中没有资金。 相关人士称，黄炳华被捕罪为非法经营嫌疑，目前仍在调查整个案件。 但是，资金的下落还不清楚。

记者在采访中获得特工资料，列举了山东、河南、河北部分黄金特工炒股的客户资金。 该资料显示，41家代理企业的客户资金已经接近1700万元，但这还只是其中的一部分。

广州一家代理商表示，目前，全国各地代理商通过联系，统计资金4000多万元，但记者尚未看到详细的统计数据。

“事件多而复杂，涉及全国各地。 只能说现在处于调查阶段，资金的去向还不清楚。 ”南宁经侦察大队的有关人员作了如下陈述。

相关人士表示，在地下炒股是违法行为，必须予以严厉打击。 但是，这些地下行为具有很高的隐蔽性，也需要投资者的合作调查。

受骗的人总是“接替前面的我”

李艳只是众多金泽街道的地下炒金和代理之一，但金泽街道可以说是现在地下炒金的典型例子。 事实上，沉默了一会儿之后，地下的炒菜现在又抬头了。 涉及范围更广，一个例子往往涉及全国。

相应地，各地警察对地下炒房的打击也束手无策。 近日，洛阳、上海警方联手破获了利用网络平台非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙。 该集团共有全国31个省、直辖市、自治区快速发展代理商332人，客户5000多人，所经营的非法期货交易平台涉案总额达到3822.32亿元。

“地下资金炒作通常是网络，如果企业发生了什么事，相关人员和资金就会变得非常大。 另外，大多数地下炒股都隐藏着猫腻，账户大多是虚拟的，毕竟是诈骗。 投资者经常会因抵抗诱惑而落入陷阱。 毫无疑问，地下炒面是利用了投资者的贪婪。 其实，国内的黄金投资渠道更多，投资也有保障，所以社会应该更多地鼓励正规渠道。 ”。 一家期货企业的负责人说，许多诈骗无异于雷电，但受骗者“紧随前仆后继”。