“汇丰曝史上最大逃税名单 涉10万人1200亿美元”

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汇丰银行瑞士分行公布史上最大规模的避税名单:相关10万人，1200亿美元。

银行巨头汇丰最近承认位于瑞士的私人银行为避税客户提供了账户服务，并表示将彻底改革瑞士的分行。 迄今为止，汇丰银行的多份秘密文件被泄露，该银行的避税操作暴露无遗。

总部设在华盛顿的国际调查记者联盟( international consortium of investigative Journalists )当地时间8日表示，英国汇丰银行控股的瑞士分行将解决多年来一连串“罪犯”的秘密账户 这个由45个国家记者组成的小组发现，“罪犯”包括贩毒分子、军火商、逃税者、政治家、社会名流、在逃的钻石商人等。 汇丰后来承认对1999年收购的瑞士私人银行疏于监管，并表示愿意承担责任。 英国报纸卫士评论说，这一史上最大规模的银行泄露事件涉及1200年至1200年间数以万计的账户持有的约1200亿美元的资产。

国际调查记者同盟是1997年成立的非营利组织，包括来自世界60个国家的160名调查报道记者，主要对腐败和跨境犯罪活动进行报道。

该报告首次全面阐明了汇丰瑞士分公司2007年的大业务。 当时，它管理着上千亿美元的资产，为从精英到违法者等各种富裕储户提供服务。 报告涉及200多个国家、10万多个自然人和法人账户，包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特阿拉伯、巴林、约旦和摩洛哥等国的政府和组织的前任和现任官员。 法新社9日表示，“汇丰银行通过与非洲少年军、第三世界独裁者、血腥商人和其他向国际罪犯手里运送炮弹的军火商进行交易而获利。”

在报告中，持有海外避税账户的人包括前海地总统让-克劳德·杜瓦利埃的助手弗兰基·莫塞龙、叙利亚总统巴希尔的侄子拉米·马卡洛夫和前埃及贸易部长理查德·拉希德等。 时尚企业品牌dvf的创始人黛安·冯·费廷博也在这个名单上。 她回答说账户是她从父母那里继承的。 世界摩托车锦标赛着名司机瓦伦蒂诺·罗西有两个账户，共计2390万美元。 他说，他与意大利政府机构就税务问题进行了合规检查。 一级方程式赛车队经理弗拉维奥·布里亚特在2006年至2007年期间与38个账户有关联，共计7300万美元。 他的律师告诉国际调查记者联盟说，账户都是合法的，符合税法规定。

据报道，汇丰银行在皇室中非常受欢迎，其客户包括摩洛哥国王马哈马特六世、数十名沙特王室成员。 据摩洛哥王室媒体事务顾问称，他无权对此发表评论。 在巴林和沙特阿拉伯，持有海外账户是合法的。

相关资料显示，在汇丰瑞士银行有账户的中国内地顾客246人，香港顾客984人，台湾顾客73人。 按存款金额计算，香港客户共17亿美元，中国内地客户5.17亿美元，台湾客户8860万美元。

汇丰银行瑞士分行公布史上最大规模的避税名单:相关10万人，1200亿美元。

汇丰银行8日回应说:“我们将坦率承认过去未能遵守规定和规章的错误，并承担责任。” 自1999年收购瑞士分公司以来，该分公司没有与汇丰完全集成，因此合规和尽职调查的“标准很低”。 汇丰银行在声明中承认，瑞士分行有很多逃税客户。 但是，这几年进行了改革，明确了有多少顾客不符合新标准。 瑞士分公司的客户数量从2007年的3.0412万人下降到去年末的1.0343万人，目前正在协助主管机关进行税务调查。 据美国布隆伯格新闻报道，汇丰将面临刑事起诉，原因是瑞士银行系统允许储户隐瞒身份逃税和洗钱。

据英国《卫报》报道，文件显示，汇丰的瑞士分公司通常允许顾客提取大量现金，并提出帮助顾客规避欧洲税法的方案，这是瑞士很少采用的外汇； 贯穿了部分客户和秘密账户，没有向国内税务机关申报。 据法新社报道，汇丰银行的工作人员知道，客户为了逃避国内政府机构的目的而隐瞒资金。

据英国广播公司报道，汇丰表示目前将合规和税务透明度放在利益之上，但其行动表明并未着眼于逃税，在某些情况下积极协助客户违法。 这家银行给富裕家庭一张外国信用卡，让他们取出海外取款机未申报的现金。

据了解，虽然国际调查记者联合会的报告以2007年前后汇丰银行的客户名单为基础，部分细节已公开，但此次公布的副本更为全面。 这些账户新闻首先由汇丰银行前员工、在瑞士日内瓦办公室工作的曝光者赫法西亚披露。 他在2008年5月离开企业时，带走了涉及机密新闻的5个光盘，向当时法国财政部长、现任国际货币基金组织imf主席克里斯蒂娜·拉加德提供了这10万多个账户的详细消息，帮助欧洲各国征收数十亿美元的税收，

年，法国政府获得这些资料后不久就向美国国税局分享了资料。 同年，在美国国税局持续施压后，汇丰的瑞士私人银行部门定制了与所有美国居民的业务往来。

(责任: df010 ) )。