本篇文章479字，读完约1分钟
本报洛杉矶，纽约5月29日(记者陈一鸣、丁小希) )美国联邦检察官5月28日向联邦法院检举网上货币转账企业“自由储备银行”，指控其涉嫌跨国洗钱总额达60亿美元。
上周，美国、哥斯达黎加、巴拿马、瑞士、瑞典、西班牙等17个国家的执法机构采取了联合行动，逮捕了7名嫌疑人中的5人。 其中，总部设在哥斯达黎加的“自由储备银行”创始人阿瑟·布多夫斯基和41岁的弗拉基米尔·凯茨分别在西班牙和美国被捕。
起诉书称，“自由储备银行”自成立7年以来，在全世界为至少100万客户解决了5500万笔非法转账交易。 “成为全球网络罪犯分配、储存、漂白非法所得的首要手段之一……相关犯罪行为包括信用卡诈骗、投资诈骗、电脑黑客、贩毒等，范围之广令人震惊”。
这次可能是有史以来最大规模的跨国洗钱诉讼案，美国国税局犯罪调查处处长理查德·韦伯说:“我们现在进入了洗钱的网络时代。”
“自由储备银行”经营着世界上客户最多的电子货币之一。 这个“银行”除了允许顾客随时随地移动转入电子货币外，还可以通过扮演“中间人”的角色将现金转换为虚拟货币，汇款后用现金取现，从那里收取1%的服务费。
标题：“美国破获60亿美元虚拟货币洗钱大案”
地址：http://www.laszt.com/lhxinwen/385.html
