“汇丰瑞士分行账户泄密 多国王室政要藏千亿资产”

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窃取客户数据的计算机专家法尔恰尼

icij发表的名单的一部分

9日，英国广播公司“国际调查记者同盟”( icij )发布了一份名为“瑞士解密”的调查报告，报道了汇丰银行瑞士分行61名重要用户的账户资料，称该公司正在协助客户逃税和掩盖巨额资产。 卷入这一事件的有多国王室、富豪、名人和政治家，引起了国际关注。

名单上有谁？

英国亲王、约旦国王等61人被提名

国际调查记者同盟( icij ) 8日发表了一份名为“瑞士解密”的调查报告。 汇丰银行瑞士分行为多国王室成员、政治家、名人、军火商甚至国际犯罪集团的领导人管理秘密账户，支持顾客隐藏大额资产、逃避纳税、甚至洗钱。 公布的该银行61名重量级顾客名单包括英国女王的堂兄迈克尔亲王、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及前总统穆巴拉克、叙利亚总统阿萨德、传说中的女富豪丽莎·弗拉、乌拉圭明星、迭戈·法郎等 由于牵涉了很多名人和政治家，这份报告一出来就会受到国际的关注。

据报告，这些秘密账户涉及1000亿美元的金额。 其中，约旦国王阿卜杜拉二世从2006年开始成为汇丰瑞士分行的客户，在三个相关账户中存放了约4100万美元。

据报道，汇丰银行不仅帮助富豪客户隐藏1000亿美元的存款，还积极提供海外信用卡，帮助客户在海外ATM机提取他们的秘密存款，从而帮助客户逃避法律的监控。

怎么泄露出来的？

银行界“斯诺登”盗窃10万顾客资料

据悉，“国际调查记者同盟”成立于1997年，成员包括来自60个国家的160名调查记者，致力于共同揭露腐败、跨境犯罪等犯罪。 瑞士银行有特别的规定。 顾客信息是绝对机密，政府机关和机关无法知道这些机密。 为什么“国际调查记者同盟”会有这些绝密资料？

这源于2008年的客户数据被盗事件。 当时在汇丰瑞士分行工作的计算机专家法尔恰尼窃取了涉及世界203个国家和地区的10万名顾客的资料。 这是瑞士银行界有史以来最大的泄密事件，法尔恰尼也被称为银行界的“斯诺登”。

法尔恰尼是摩纳哥人，瑞士调查者正在寻找他的下落。 西班牙警方逮捕了他并将其监禁。 他还声称因为想要他偷的顾客新闻，被以色列的摩萨德探员绑架了。 最终，他把这些资料交给了法国政府。 随后，这几千页数据被法国《世界报》获取，文件目前被发送到国际调查记者同盟、英国《卫报》、bbc和世界50多家媒体机构，正在进行联合调查。

怎么不用呢？

汇丰银行承认在监管方面存在不小心的承诺改革

据英国广播公司报道，汇丰银行也承认瑞士分行帮助了顾客逃税。 汇丰银行表示，1999年收购瑞士分行后，该分行未与汇丰完全合并，因此对该银行的管理不小心，要承担责任。 据悉，汇丰银行在美国被指控清洗黑色货币和向恐怖组织贷款，并支付了19亿美元的罚款。 2007年，调查人员在汇丰瑞士分行发现了750亿欧元以上的秘密资产。 德国等12个国家至此收回了10亿欧元以上的税金和罚款。

汇丰银行强调，目前正在协助主管机关进行税务调查，瑞士分行的客户数量从2007年的30412人减少到去年年底的10343人。 汇丰银行在声明中表示:“汇丰银行采取了多项特别措施，防止银行领域的业务被用于避税和洗钱。” 但是，一位汇丰银行卢森堡分行员工在采访中表示:“汇丰没有遵守承诺并执行改革。 他们说得很漂亮，但是没有实践，所以我很为难。”

(责任: df050 ) )。