“汇丰瑞士私人银行被指协助顾客逃税被调查”

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据英国《金融时报》中文网站2月10日报道，美国司法部( doj )正在重新审查一项协议，以防止汇丰因以前的违规行为而面临公诉，目前正在调查汇丰和瑞士分行客户逃税的指控。

在伦敦上市的最大银行本周不得不承认，瑞士私人银行有可能让逃税的顾客持有账户。 至今已有10万多名顾客的账户新闻泄露给了情报机构。

这些暴露已经在一些国家引发了政治风暴。 具体复印件包括汇丰的瑞士分行提供客户难以追踪的一捆外汇，与他们隐藏“黑色”账户，避开税务部门等说法。

财政部首席秘书丹尼？ 亚历山大( dannyalexander )含蓄地指出，现行法律存在漏洞。 “被解释为与逃税者勾结的金融机构，必须面对法律的严惩。 如果这意味着修改法律，或者让监管机构拥有新的权力，那就是我们要做的。 ”

汇丰是正在接受美国司法部调查的十几家银行之一，这些调查是对瑞士各银行全面调查的一部分，这些银行涉嫌帮助顾客逃避美国税收。 去年，瑞信( creditsuisse )已经认罪，罚款26亿美元。

但是汇丰可能会陷入更大的麻烦，因为它多次激怒了美国当局。 年，该银行同意支付19亿美元，并与伊朗等美国制裁对象就中南美贩毒集团洗钱嫌疑达成延期起诉协议( dpa )。

美国司法部正在调查汇丰是否帮助顾客逃避美国税收，也在调查是否操纵了外国汇市。 的最新披露有可能迫使官员们重新考虑起诉协议的延期，有可能中止这项协议。 相关人士表示，美国司法部也有可能选择施加其他处罚或完全不采取行动。 缓刑协议并不妨碍美国司法部展开税务调查。

汇丰的一位内部人士表示:“没有理由重新考虑暂缓起诉协议。”

最新的曝光可能会给美国司法部带来额外的压力，要求在今后的调查中严格对待汇丰。 美国国会女议员马克辛说:“汇丰为了逃避美国和其他国家的法律约束而试图帮助一些人的最新揭露，不过是令人不安的一系列不当行为的最新。” 沃特斯( maxinewaters )表示如下。

汇丰在声明中表示:“承认过去的合规和控制失败，并承担责任。” 他还补充说:“我们银行在这几年已经采取了重大步骤进行改革，与没有达到汇丰严格新标准的客户结束了业务关系。”

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